LCB / FT
Chez Palm Exchange, nous nous engageons à respecter toutes les réglementations nationales et internationales visant à prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Nous prenons cette responsabilité au sérieux, afin de protéger notre entreprise et nos clients contre les activités illégales.
Pourquoi avons-nous besoin de votre pièce d'identité ?
La vérification de l'identité de nos clients est une exigence légale. Cela nous aide à assurer que les transactions sont effectuées par des personnes légitimes et à prévenir l'utilisation de nos services à des fins illégales. Lorsque vous effectuez des transactions qui atteignent ou dépassent un certain seuil, nous sommes obligés de vérifier votre identité pour conformité avec les lois en vigueur.
Quelles sont nos obligations ?
En tant qu'opérateur de change, Palm Exchange est tenue de suivre les directives strictes établies par les autorités réglementaires, incluant :
- La vérification de l'identité des clients. - Le suivi des transactions suspectes. - La conservation des enregistrements des transactions et des vérifications d'identité pour une durée déterminée par la loi.
Quels documents sont acceptés ?
Les documents acceptés pour l'identification comprennent :
- Une carte nationale d'identité valide.
- Un passeport en cours de validité.
- Titre de séjour
Ces documents doivent être en cours de validité et inclure une photographie claire pour être acceptés.
Confidentialité et Sécurité
La confidentialité et la sécurité de vos informations sont de la plus haute importance pour nous. Toutes les informations personnelles collectées pour la vérification de l'identité sont traitées avec le plus grand soin et stockées de manière sécurisée. Nous utilisons des protocoles de sécurité avancés pour protéger ces données contre l'accès non autorisé ou la fuite d'informations.
Chez Palm Exchange, nous nous engageons à opérer de manière responsable et sécurisée, en respectant toutes les lois et réglementations applicables pour prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Si vous avez des questions sur notre politique ou sur les exigences réglementaires, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes ici pour vous aider et vous fournir un service sûr et conforme.
Chez Palm Exchange, nous nous engageons à respecter toutes les réglementations nationales et internationales visant à prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Nous prenons cette responsabilité au sérieux, afin de protéger notre entreprise et nos clients contre les activités illégales.
Pourquoi avons-nous besoin de votre pièce d'identité ?
La vérification de l'identité de nos clients est une exigence légale. Cela nous aide à assurer que les transactions sont effectuées par des personnes légitimes et à prévenir l'utilisation de nos services à des fins illégales. Lorsque vous effectuez des transactions qui atteignent ou dépassent un certain seuil, nous sommes obligés de vérifier votre identité pour conformité avec les lois en vigueur.
Quelles sont nos obligations ?
En tant qu'opérateur de change, Palm Exchange est tenue de suivre les directives strictes établies par les autorités réglementaires, incluant :
- La vérification de l'identité des clients. - Le suivi des transactions suspectes. - La conservation des enregistrements des transactions et des vérifications d'identité pour une durée déterminée par la loi.
Quels documents sont acceptés ?
Les documents acceptés pour l'identification comprennent :
- Une carte nationale d'identité valide.
- Un passeport en cours de validité.
- Titre de séjour
Ces documents doivent être en cours de validité et inclure une photographie claire pour être acceptés.
Confidentialité et Sécurité
La confidentialité et la sécurité de vos informations sont de la plus haute importance pour nous. Toutes les informations personnelles collectées pour la vérification de l'identité sont traitées avec le plus grand soin et stockées de manière sécurisée. Nous utilisons des protocoles de sécurité avancés pour protéger ces données contre l'accès non autorisé ou la fuite d'informations.
Chez Palm Exchange, nous nous engageons à opérer de manière responsable et sécurisée, en respectant toutes les lois et réglementations applicables pour prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Si vous avez des questions sur notre politique ou sur les exigences réglementaires, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes ici pour vous aider et vous fournir un service sûr et conforme.